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Un altro duro colpa per il mondo delle criptovalute. L’azione di contrasto degli Stati Uniti nei confronti di Binance lunedì scorso rappresenta l’ultimo di una lunga serie di scontri tra il più grande exchange di criptovalute al mondo e i regolatori globali. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha citato in giudizio Binance e il suo CEO, Changpeng “CZ” Zhao, per presunte violazioni delle normative relative al trading e ai derivati.
Le accuse contro Binance
La Commissione statunitense per la vigilanza sui futures e sui contratti derivati (CFTC) ha avviato un’azione legale contro Binance Holdings Ltd., la grande piattaforma di criptovalute fondata da Changpeng Zhao, per aver consentito ai cittadini statunitensi di fare trading con derivati sulle criptovalute. L’accusa principale è quella di aver permesso ai clienti statunitensi di operare con derivati cripto senza registrare la piattaforma presso la CFTC, violando così le leggi vigenti negli Stati Uniti.
Sebbene Binance non sia accusata di aver rubato denaro ai clienti o di aver preso grossi rischi con esso, la CFTC si concentra principalmente sul fatto che la piattaforma abbia offerto servizi di trading a grandi società di trading ad alta frequenza con sede a New York e Chicago attraverso le loro controllate offshore.
Secondo la CFTC, Binance avrebbe adottato un approccio calcolato e graduale per aumentare la sua presenza negli Stati Uniti, nonostante le dichiarazioni pubbliche di voler “bloccare” o “restringere” l’accesso alla piattaforma da parte dei clienti statunitensi. La CFTC sostiene che Binance abbia cercato attivamente clienti negli Stati Uniti, sostenendo che le e-mail e le chat interne dell’exchange dimostrerebbero che i loro sforzi di conformità sono stati una “farsa”.
Tra le altre accuse, la CFTC sostiene che Binance avrebbe istruito i clienti statunitensi sull’uso delle VPN (Virtual Private Networks) per nascondere la loro posizione e negoziare sulla piattaforma senza fornire prove di identità e localizzazione. Inoltre, Binance avrebbe gestito in modo inefficace il cosiddetto “geofencing”, ovvero l’utilizzo degli indirizzi IP per identificare i clienti provenienti da giurisdizioni restrittive come gli Stati Uniti. Secondo la CFTC, un responsabile del rischio di riciclaggio di denaro di Binance si sarebbe lamentato con Lim, il Chief Compliance Officer, riguardo alla necessità di redigere un rapporto “falso” sulla questione da presentare al consiglio di amministrazione.
Le implicazioni per Binance
Le accuse della CFTC includono anche affermazioni secondo cui Binance avrebbe volontariamente ignorato potenziali attività criminali. Nel corso degli anni, la società è stata ripetutamente criticata per la sua mancanza di conformità e supervisione. Nonostante alcuni recenti successi nella regolamentazione, con Francia, Italia e Dubai che hanno concesso l’approvazione regolamentare lo scorso anno, il caso CFTC è l’ultimo segnale che i responsabili politici stanno intensificando il controllo su un’azienda accusata di violare sistematicamente le norme statunitensi sui derivati, tra le altre accuse.
La CFTC cita esempi di grandi società di trading algoritmico con sede negli Stati Uniti che avrebbero utilizzato questi metodi per accedere alle piattaforme di Binance e negoziare derivati criptovalute. Tali pratiche violerebbero le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti in materia di derivati e antiriciclaggio di denaro.
Se Binance dovesse essere ritenuta responsabile in questo caso, potrebbe affrontare multe significative e sanzioni da parte delle autorità statunitensi. Potrebbe anche danneggiare ulteriormente la reputazione di Binance e potrebbe portare a restrizioni più severe sulla sua capacità di operare negli Stati Uniti in futuro.
In risposta alle accuse, Binance ha dichiarato di essere in disaccordo con le affermazioni della CFTC e di aver sempre operato in conformità con le leggi e i regolamenti locali. L’azienda ha anche sottolineato di aver collaborato con le autorità in passato e di essere disposta a farlo anche in futuro per risolvere eventuali problemi.
Il contenzioso tra Binance e la CFTC riguarda la presunta offerta illegale di servizi di trading di derivati criptovalute ai
E’ importante notare che al momento si tratta solo di accuse e che Binance ha espresso il suo disaccordo con le affermazioni della CFTC. Sarà fondamentale seguire lo sviluppo del caso per comprendere le implicazioni a lungo termine per Binance e il mercato delle criptovalute nel suo insieme.
Indipendentemente dall’esito di questo caso, è probabile che la regolamentazione delle criptovalute e delle piattaforme di trading continui ad essere un’area di crescente attenzione da parte delle autorità di tutto il mondo.